Operações financeiras da Federação Argentina são alvo de investigações por levantarem suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA
O Departamento Federal de Investigação (FBI) mira a Associação de Futebol Argentino (AFA) em meio à Copa do Mundo. A entidade é suspeita de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, de acordo com o jornal argentino La Nación.
Os investigadores tentam entender como a entidade, sediada na Argentina, operava nos Estados Unidos. De acordo com informações preliminares, a federação teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro norte-americano. A apuração busca identificar se parte dessas transações resultou em crimes sob a jurisdição dos EUA.
Um dos investigados pela agência federal é o empresário Guillermo Tofoni. O FBI analisa se transações ligadas à Associação de Futebol Argentino (AFA) podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude por meio do sistema bancário americano.
Os investigadores procuram testemunhas com conhecimento direto do que ocorreu durante a gestão de Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA. A TourProdEnter LLC, empresa de propriedade do produtor teatral Javier Faroni, que administrava a cobrança dos contratos comerciais da organização no exterior, também está sob investigação.
O Departamento de Justiça considera convocar ex-funcionários do governo de Javier Milei que tiveram acesso a informações sigilosas sobre a AFA para depor no caso.
